突發！資本大佬在境外被抓，涉詐騙超過140億美元

2024年10月12日 22:46 21綜合

出逃(tao)一年(nian)多，知名資本大佬在印(yin)尼落網(wang)！

“和合系”實控人林強在印尼落網

據讀創(chuang)財經援引(yin)外媒報道，10月10日，印尼(ni)移(yi)民局局長(chang)希爾(er)米(mi)·卡里姆（SILMY KARIM）在一場新聞(wen)發布會上(shang)透露，“和合系”實控人林強在印尼(ni)巴厘島伍拉·賴國際機場被(bei)扣留。

圖源(yuan)/深圳廣電集(ji)團(tuan)

林強(qiang)出(chu)現在(zai)10月10日新(xin)聞發布會現場，身穿橙色獄服，戴著白(bai)色口罩。面對媒體(ti)，他頻(pin)頻(pin)以(yi)手(shou)遮面，甚至以(yi)背相對。

當(dang)地時間(jian)9月(yue)26日(ri)19時，林強手持(chi)一本(ben)姓名為JOE LIN的(de)(de)土耳其(qi)(qi)護照（護照號碼U23358200）使用落地簽（VoA）從新加坡抵達(da)巴厘島。巧(qiao)合的(de)(de)是，就(jiu)在前一天，國際刑警組織(zhi)對(dui)他(ta)發布了“紅色通緝令(ling)”（Red Notice），請求(qiu)全球(qiu)執法(fa)機(ji)構拘留或逮(dai)捕此通緝犯(fan)。隨(sui)后(hou)，林強的(de)(de)生物特征數據(ju)被錄入(ru)到機(ji)場(chang)的(de)(de)數據(ju)庫中。于(yu)是，當(dang)他(ta)離(li)境(jing)時，因其(qi)(qi)生物特征與通緝犯(fan)匹配，而被系(xi)統自動識別。

涉詐騙超過140億美元

林強被指(zhi)控(kong)通(tong)過(guo)旁氏騙局騙取(qu)全(quan)球超過(guo)5萬人共計140億美元，作為“和合系”實(shi)際控(kong)制人，他已(yi)逃亡一年(nian)多。2024年(nian)4月(yue)，中國警方已(yi)對“和合系”公(gong)司涉嫌違法集資立案偵查，并對多名嫌疑(yi)人采取(qu)強制措施。

被曝失聯13個月

據21世(shi)紀經濟報道此前報道，從去年9月開(kai)始，市場一度傳言(yan)林強失聯(lian)。

林強是上海和合首創投資管理有限公司（以下簡稱“和合首創”）的法定代表人。

圖源/公司官網

和合(he)首創成(cheng)立(li)于(yu)2016年1月，注(zhu)冊(ce)資(zi)(zi)本10億元(yuan)。以股權投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、證券(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、票據(ju)投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、地產基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、海外資(zi)(zi)產配置、家族信托等(deng)多元(yuan)業務為基(ji)(ji)(ji)礎，通過股權母基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、私募證券(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、EAM平臺(tai)等(deng)主體進行(xing)投(tou)(tou)資(zi)(zi)。

和合首(shou)創、和合資(zi)產管理（上海）有限公(gong)(gong)司和合期(qi)(qi)貨三家(jia)公(gong)(gong)司并稱為(wei)“和合系”，和合資(zi)管是(shi)和合期(qi)(qi)貨的全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司。林(lin)強也是(shi)和合期(qi)(qi)貨三大(da)合伙人(ren)之一，2021年，林(lin)強全(quan)面(mian)收購(gou)了和合期(qi)(qi)貨，成為(wei)實控人(ren)。

公開資料顯示，林(lin)強(qiang)畢業于上海(hai)交(jiao)(jiao)通大(da)(da)學(xue)國(guo)際經濟與(yu)貿易(yi)專業，獲(huo)得上海(hai)交(jiao)(jiao)通大(da)(da)學(xue)EMBA碩士學(xue)位、北(bei)京大(da)(da)學(xue)DBA博士學(xue)位。林(lin)強(qiang)擁有十(shi)多年金融(rong)(rong)行業從業經驗(yan)，曾任職于國(guo)泰人壽、國(guo)金證券(quan)、國(guo)金基金等大(da)(da)型金融(rong)(rong)機構。2021年，林(lin)強(qiang)獲(huo)選(xuan)“陸(lu)家嘴金融(rong)(rong)城十(shi)大(da)(da)杰出(chu)青年”。

此前宣布爆雷，無法兌付

2024年4月9日，和合首創發布致投資者的公告，稱“已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險已無力兌付，自即日起暫停兌付工作”。

超52億元16款產品未能足額兌付

2023年10月(yue)31日(ri)，和(he)合(he)首創公告表示(shi)，多重因(yin)素(su)導致公司(si)及關聯方(fang)在管的部分產(chan)品出現到期未能足額兌(dui)(dui)付。和(he)合(he)首創稱，公司(si)進行全面徹底的清產(chan)核資，初步確定資產(chan)可覆蓋兌(dui)(dui)付產(chan)品；公司(si)擬轉(zhuan)讓或抵押(ya)主(zhu)要資產(chan)，盡快(kuai)爭取(qu)回籠資金以兌(dui)(dui)付產(chan)品；力爭2023年末兌(dui)(dui)付到期產(chan)品10%本金。根據該(gai)公告，和(he)合(he)首創當(dang)時尚未兌(dui)(dui)付金額合(he)計高(gao)達52.56億元。

2024年1月3日，和合首創曾完成首批兌付計劃，共計兌付5.1億元，涉及客戶數6193人。

1.6億元股權被凍(dong)結

據天眼(yan)查，2024年8月(yue)，和合資產管理（上海）公司旗(qi)下有1.6億元股(gu)權被凍結(jie)。

涉淳厚基金股權交易

據讀創財經報道(dao)，林(lin)強還(huan)曾卷入淳(chun)厚(hou)(hou)基(ji)金股權(quan)轉讓(rang)風波。淳(chun)厚(hou)(hou)基(ji)金總(zong)經理刑媛曾發布聲明，透露(lu)林(lin)強試圖收購公司股權(quan)的復雜(za)情況，進一步(bu)揭示了該案背后(hou)的復雜(za)人(ren)際關系(xi)與金融操作。