21世紀經濟報道 見習記者王巍 北京報道

2021年12月以來明(ming)星林瑞陽、張庭(ting)夫婦(fu)旗下(xia)公(gong)司(si)上海(hai)達爾(er)(er)威貿(mao)易有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“達爾(er)(er)威”）涉(she)嫌傳銷(xiao)被查(cha)處一事備受(shou)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)。此前，兩人近20億的財產在此前已經被有(you)關(guan)(guan)(guan)部門查(cha)封凍(dong)結。日前，石家莊市(shi)裕華(hua)區法院裁定，解除對超(chao)過申請凍(dong)結金額的部分銀(yin)行(xing)(xing)賬戶存(cun)款(kuan)的凍(dong)結。律師解讀認為，執法機關(guan)(guan)(guan)對于張庭(ting)夫婦(fu)的查(cha)封，屬于行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)強(qiang)制(zhi)執行(xing)(xing)，沒有(you)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)強(qiang)制(zhi)執行(xing)(xing)權的行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)機關(guan)(guan)(guan)應當申請人民法院強(qiang)制(zhi)執行(xing)(xing)。

法院裁定解凍部分被凍結賬戶資金

根據(ju)此前媒體報(bao)道，2021年12月，石家莊市(shi)裕(yu)華(hua)區(qu)市(shi)場(chang)監督管理局通過《查證函回復》透(tou)露，明(ming)星夫婦(fu)張庭(ting)林(lin)瑞陽(yang)旗下(xia)的上海市(shi)達爾威貿(mao)易有限公(gong)司“因其利用金(jin)融(rong)機構轉移或隱(yin)匿涉傳銷資金(jin)，該局已依(yi)法申請人民法院采取(qu)保全(quan)措(cuo)施，目前案件在進一(yi)步調查中”。據(ju)了解(jie)，張庭(ting)夫婦(fu)被凍結(jie)的資金(jin)總計6億元。

更早在2021年(nian)7月，達(da)爾威(wei)因涉嫌(xian)傳銷，被湖北省襄(xiang)陽市保康(kang)縣(xian)市場監(jian)督管理局以“為(wei)防止被申(shen)請(qing)人(ren)轉(zhuan)移(yi)或(huo)者(zhe)隱(yin)匿違法(fa)資金”為(wei)由，向保康(kang)縣(xian)人(ren)民法(fa)院申(shen)請(qing)凍結達(da)爾威(wei)公司(si)及其相關(guan)公司(si)共3億(yi)資金。同年(nian)9月8日，由張庭擔(dan)任法(fa)定代表人(ren)、執行(xing)董事兼總經理的9家企業注銷。

達(da)爾(er)威(wei)公(gong)司(si)注冊資金(jin)23180萬元人(ren)民幣，由林瑞陽張(zhang)庭(ting)(ting)夫(fu)婦于2013年(nian)創立。該公(gong)司(si)旗下擁有主打(da)化妝品(pin)、護膚品(pin)的 TST 庭(ting)(ting)秘(mi)密以及(ji)主打(da)家(jia)庭(ting)(ting)生活(huo)消費品(pin)的TMM，主要通(tong)過(guo)線(xian)上(shang)商城(cheng)庭(ting)(ting)秘(mi)密APP和線(xian)下實體店的O2O方式進行(xing)產品(pin)銷售。根據報道，位于上(shang)海市浦東新(xin)區江耀路28號、價(jia)值超過(guo)17億達(da)威(wei)爾(er)公(gong)司(si)總部大(da)樓96套房(fang)產被石家(jia)莊裕華(hua)區市監局查封，查封日期是2021年(nian)7月20日。

2017年(nian)11月(yue)，上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)山東華鵬關(guan)于與上(shang)(shang)(shang)海(hai)達(da)(da)爾(er)(er)威(wei)(wei)貿(mao)易(yi)有限公(gong)(gong)司(si)簽訂(ding)戰(zhan)略(lve)框架協議(yi)的公(gong)(gong)告披露，達(da)(da)爾(er)(er)威(wei)(wei)2017年(nian)前三(san)季(ji)度(du)營(ying)(ying)(ying)收36億元，凈利潤11.43億元。2019年(nian)，張(zhang)庭(ting)夫婦曾因上(shang)(shang)(shang)一年(nian)度(du)納稅金(jin)額高達(da)(da)21億人民幣引發大眾對其商業版圖的關(guan)注。張(zhang)淑(shu)(shu)琴（即張(zhang)庭(ting)）關(guan)聯企(qi)業高達(da)(da)90家(jia)；林吉榮(rong)(rong)（即林瑞陽）關(guan)聯企(qi)業達(da)(da)53家(jia)。二(er)人經營(ying)(ying)(ying)主體上(shang)(shang)(shang)海(hai)達(da)(da)爾(er)(er)威(wei)(wei)貿(mao)易(yi)有限公(gong)(gong)司(si)顯(xian)(xian)示(shi)主營(ying)(ying)(ying)批發和零(ling)售(shou)業，主做(zuo)貿(mao)易(yi)代(dai)理(li)。近幾年(nian)來，達(da)(da)爾(er)(er)威(wei)(wei)還新(xin)增化妝品管(guan)理(li)經營(ying)(ying)(ying)、出版物經營(ying)(ying)(ying)、二(er)類(lei)三(san)類(lei)醫療器械銷(xiao)售(shou)等業務。目前，啟(qi)信(xin)寶顯(xian)(xian)示(shi)，上(shang)(shang)(shang)海(hai)達(da)(da)爾(er)(er)威(wei)(wei)貿(mao)易(yi)有限公(gong)(gong)司(si)狀態(tai)仍(reng)(reng)在(zai)存續期間，法定代(dai)表人仍(reng)(reng)舊是(shi)林吉榮(rong)(rong)（林瑞陽），董事長是(shi)張(zhang)淑(shu)(shu)琴（張(zhang)庭(ting)）。

在超過20億的財(cai)產(chan)(chan)被(bei)查(cha)封后，張庭林瑞(rui)陽夫婦委托(tuo)律師對財(cai)產(chan)(chan)查(cha)封凍(dong)(dong)結(jie)向(xiang)法(fa)院提出復議(yi)和執行異議(yi)，2022年6月，查(cha)封上(shang)述(shu)財(cai)產(chan)(chan)的石家莊市裕華區市場監督管理局也(ye)向(xiang)法(fa)院提出解凍(dong)(dong)部(bu)分資產(chan)(chan)的相關申請。

日(ri)前，河北石家莊市裕華區(qu)法(fa)院(yuan)(yuan)(yuan)的兩份裁(cai)定(ding)顯示，法(fa)院(yuan)(yuan)(yuan)此前于2021年7月作(zuo)出裁(cai)定(ding)，凍(dong)結了張庭林(lin)(lin)瑞陽名下上海達爾威(wei)貿易有限公司等多(duo)家公司3億元存(cun)款(kuan)(kuan)，目前，石家莊市裕華區(qu)市場監督管理(li)局以凍(dong)結銀行(xing)賬戶金額超(chao)出申請(qing)凍(dong)結的金額為由，申請(qing)解(jie)除對張庭夫婦銀行(xing)賬戶中部分存(cun)款(kuan)(kuan)的凍(dong)結。6月4日(ri)，法(fa)院(yuan)(yuan)(yuan)裁(cai)定(ding)解(jie)除上述銀行(xing)賬戶中部分錢款(kuan)(kuan)的凍(dong)結。6月24日(ri)，張庭與林(lin)(lin)瑞陽方面的代理(li)律(lv)師表示，該方提出的復議和執(zhi)行(xing)異議，法(fa)院(yuan)(yuan)(yuan)尚未答復。

專家解讀：凍結銀行存款不屬于訴前保全，屬于行政強制執行

京師(shi)(shi)律(lv)師(shi)(shi)事務所許浩律(lv)師(shi)(shi)表示，根據《禁(jin)止傳銷(xiao)條例(li)》第十四條第一款規定：“縣級以(yi)上工商行政管理部門對(dui)涉嫌(xian)傳銷(xiao)行為進行查處時，可(ke)以(yi)采(cai)取下列措(cuo)施：對(dui)有證(zheng)(zheng)據證(zheng)(zheng)明轉移或(huo)者隱匿(ni)違法(fa)資金的，可(ke)以(yi)申請司法(fa)機關予以(yi)凍結。“

行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)法(fa)(fa)(fa)規定(ding)(ding)：行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)，是指行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)機關(guan)或(huo)(huo)者行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)機關(guan)申(shen)請(qing)人(ren)(ren)民法(fa)(fa)(fa)院，對不(bu)履(lv)行(xing)(xing)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)決定(ding)(ding)的公民、法(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)或(huo)(huo)者其他(ta)組織，依法(fa)(fa)(fa)強(qiang)(qiang)制(zhi)履(lv)行(xing)(xing)義務的行(xing)(xing)為。行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)由法(fa)(fa)(fa)律設定(ding)(ding)。沒有行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)權的行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)機關(guan)應(ying)當申(shen)請(qing)人(ren)(ren)民法(fa)(fa)(fa)院強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)。行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)強(qiang)(qiang)制(zhi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)必須(xu)依照法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規的規定(ding)(ding)，實施行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)行(xing)(xing)為。

許律師表示，凍(dong)結存(cun)款(kuan)、匯款(kuan)的(de)(de)(de)數(shu)額(e)應(ying)當與違(wei)法(fa)行(xing)為涉及(ji)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)相當，如果明顯超過(guo)與違(wei)法(fa)行(xing)為涉及(ji)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)相當的(de)(de)(de)范圍應(ying)當及(ji)時(shi)解除。如果因違(wei)法(fa)行(xing)為超額(e)凍(dong)結存(cun)款(kuan)，造成損失，當事人可以申請國家賠償。

張(zhang)庭夫婦(fu)涉(she)傳(chuan)(chuan)銷案被報道以(yi)(yi)來，一直(zhi)備受關注，怎樣的行為(wei)會構成(cheng)傳(chuan)(chuan)銷罪(zui)(zui)？許浩律師表示，按照我國法(fa)律規定，組(zu)織、領(ling)導(dao)傳(chuan)(chuan)銷活動(dong)罪(zui)(zui)是(shi)指，組(zu)織、領(ling)導(dao)以(yi)(yi)推(tui)銷商品(pin)或提供服(fu)務(wu)等(deng)經營活動(dong)為(wei)名，要求參(can)加者以(yi)(yi)繳納費(fei)用或者購買商品(pin)、服(fu)務(wu)等(deng)方式獲得加入資格(ge)，而(er)且并(bing)按照一定順序組(zu)成(cheng)層級(ji)，直(zhi)接或者間接以(yi)(yi)發展(zhan)人(ren)員的數量作(zuo)為(wei)計酬(chou)或者返利依據，實施引誘、脅迫參(can)加者繼(ji)續發展(zhan)他人(ren)參(can)加，騙取(qu)財(cai)物，擾亂經濟社會秩序的傳(chuan)(chuan)銷活動(dong)的行為(wei)。

構成(cheng)犯罪的傳銷是詐騙(pian)型傳銷，并不是真(zhen)正傳銷商品，只是以發展人員(yuan)的數量作為計酬或者返利(li)依(yi)據。

《最高人(ren)(ren)民(min)法院(yuan)、最高人(ren)(ren)民(min)檢察院(yuan)、公(gong)安部(bu)關于辦理組(zu)(zu)(zu)(zu)織領導(dao)傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動刑(xing)事案(an)件適用法律若干問題的(de)(de)意見》規定，關于傳(chuan)銷(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)織層(ceng)級及人(ren)(ren)數的(de)(de)認(ren)定問題，以(yi)推(tui)銷(xiao)商品、提供服務等(deng)經營活(huo)動為(wei)名，要求參(can)加者(zhe)(zhe)(zhe)以(yi)繳納(na)費(fei)用或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)購買商品、服務等(deng)方式獲得加入(ru)資(zi)格(ge)，并(bing)按照一定順序組(zu)(zu)(zu)(zu)成層(ceng)級，直接或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)間接以(yi)發(fa)展人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)數量作(zuo)為(wei)計酬或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)返利(li)依據，引誘、脅(xie)迫參(can)加者(zhe)(zhe)(zhe)繼續發(fa)展他人(ren)(ren)參(can)加，騙取財(cai)物，擾亂(luan)經濟社會秩(zhi)序的(de)(de)傳(chuan)銷(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)織，其組(zu)(zu)(zu)(zu)織內部(bu)參(can)與傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動人(ren)(ren)員(yuan)在(zai)三十人(ren)(ren)以(yi)上且層(ceng)級在(zai)三級以(yi)上的(de)(de)，應當對組(zu)(zu)(zu)(zu)織者(zhe)(zhe)(zhe)、領導(dao)者(zhe)(zhe)(zhe)追究刑(xing)事責任。

在計(ji)酬方面，傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動(dong)的組織者或者領(ling)導者通過發(fa)展人(ren)員，要求傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動(dong)的被發(fa)展人(ren)員發(fa)展其(qi)他人(ren)員加(jia)入，形成上下線關系，并以下線的銷(xiao)(xiao)售業(ye)績為依據計(ji)算(suan)和給付(fu)上線報酬，牟(mou)取非(fei)法利益的，是“團隊計(ji)酬”式傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動(dong)。

以(yi)銷(xiao)售(shou)商品為目的、以(yi)銷(xiao)售(shou)業績為計(ji)酬(chou)依(yi)據(ju)的單純的“團(tuan)隊計(ji)酬(chou)”式傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)，不(bu)作(zuo)為犯(fan)罪處理。形(xing)式上采取“團(tuan)隊計(ji)酬(chou)”方式，但(dan)實質上屬于“以(yi)發展人員的數量(liang)作(zuo)為計(ji)酬(chou)或者返利依(yi)據(ju)”的傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)，應當(dang)依(yi)照(zhao)刑(xing)法第二百二十(shi)四條之(zhi)一的規定，以(yi)組織、領導(dao)傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)罪定罪處罰。

根(gen)據《刑法》規定，構成組織、領導傳銷活動罪處(chu)五(wu)年以下有期(qi)徒刑或者拘役，并處(chu)罰金；情節嚴重的，處(chu)五(wu)年以上(shang)有期(qi)徒刑，并處(chu)罰金。